华曙高科: 西部证券股份有限公司关于湖南华曙高科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

西部证券股份有限公司作为湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对华曙高科使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查。华曙高科于2023年4月17日公开发行人民币普通股4143.2253万股，募集资金总额为1,104,583,864.98元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,023,334,385.36元，其中超募资金为359,378,285.36元。

公司此前已使用超募资金实施股份回购，并两次使用超募资金各1亿元永久补充流动资金。现公司拟再次使用超募资金1亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的27.83%，以满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司盈利能力。该议案已通过公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议，尚需提交股东大会审议。

监事会和保荐人均认为此次使用超募资金永久补充流动资金符合相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。