元利科技: 关于修订《公司章程》、制定和修订公司部分治理制度的公告内容摘要

元利化学集团股份有限公司于2025年8月27日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》和《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。公司决定取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》予以废止，并对《公司章程》相关条款进行修订。修订内容涉及公司治理结构、股东会和董事会职权、利润分配政策等方面。此外，公司制定了《舆情管理制度》和《市值管理制度》，并修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》等制度。上述修订和制定的制度已通过公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议，部分制度尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》全文及部分制度将于同日在上海证券交易所网站披露。