恒通股份: 恒通物流股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告内容摘要

恒通物流股份有限公司于2025年8月27日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案和修订、制定公司部分制度的议案。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权。监事会取消后，相关制度将废止。

《公司章程》修订内容包括：取消监事会设置，删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；“股东大会”表述统一调整为“股东会”。此外，根据相关法律法规，对条款表述进行了整体修订和完善。

公司还对多项制度进行了修订，包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理办法、对外投资管理办法、关联交易管理制度、独立董事工作制度、募集资金专项存储及使用管理制度、信息披露管理办法等，均需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》及其他制度具体内容详见上海证券交易所网站。

特此公告。恒通物流股份有限公司董事会2025年8月28日。