索辰科技: 第二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

上海索辰信息科技股份有限公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会同意公司2025年半年度利润分配方案，拟进行现金分红，该议案尚需提交股东会审议。会议聘任张志刚先生为公司副总经理。会议逐项审议通过修订或制定《股东会议事规则》《关联交易管理制度》等21项公司治理制度，其中部分议案尚需提交股东会审议。董事会同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，该议案尚需提交股东会审议。董事会提议于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。