中粮糖业: 中粮糖业控股股份有限公司内部控制管理制度（2025年8月修订）内容摘要

中粮糖业控股股份有限公司制定内部控制管理制度，旨在提升经营效益、防范风险、保障资产安全及信息披露真实准确。内部控制遵循全面性、重要性、制衡性等原则，涵盖销售、采购、生产、财务、投资等各业务环节。公司董事会负责内控制度的建立与执行监督，审计与风险管理委员会履行审查与协调职责，管理层推进制度实施。内部控制体系包括内部环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。公司加强文化建设，明确战略规划，履行社会责任。建立全面预算、资金、投资、合同、资产、关联交易、募集资金等管理制度。实施风险识别与评估，制定应对策略。完善信息沟通机制，规范信息披露与投资者关系管理。审计部门开展监督检查，定期进行内部控制自我评价，确保体系有效运行。本制度经董事会审议通过后生效。