首药控股: 首药控股（北京）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）内容摘要

首药控股（北京）股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，旨在完善公司治理结构，维护公司及股东合法权益。制度适用对象为公司董事（含独立董事）及高级管理人员，涵盖任期届满、辞职、被解除职务等离职情形。制度强调合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益的原则。

董事及高级管理人员辞职需提交书面报告，辞职报告收到之日起生效，并在2个交易日内披露。若董事辞职导致董事会成员低于法定人数等情况，原董事需继续履行职责至新董事就任。公司应在60日内完成补选。任期届满未获连任或未获聘任的董事、高级管理人员自动离职。担任法定代表人的董事辞任，视为同时辞去法定代表人，公司须在30日内确定新法定代表人。

离职董事、高级管理人员需在五个工作日内办妥移交手续，继续承担保密义务及忠实义务，直至秘密公开或离职后一年。离职人员应对履职期间重大事项后续核查提供必要文件及说明，违反规定给公司造成损失的应承担赔偿责任。公司有权对未履行完毕公开承诺的离职人员追责并要求赔偿损失。制度由公司董事会制定并解释，自审议通过之日起执行。