天目药业: 杭州天目山药业股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定和修订部分管理制度的公告内容摘要

杭州天目山药业股份有限公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，免去相关监事职务。公司修订《公司章程》，将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关内容，并对法定代表人、股东权利、董事会职权等条款进行调整。同时，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，制定《独立董事专门会议制度》《会计师事务所选聘制度》等。上述事项尚需提交股东大会审议通过。修订后的制度及《公司章程》全文将于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站。