首药控股: 首药控股（北京）股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

首药控股（北京）股份有限公司将于2025年9月15日上午10:00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议十个议案，包括续聘2025年度财务报表及内部控制审计机构、变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记等。公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用为30万元。公司注册地址将变更为北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢19层1单元2202-2号。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。此外，会议还将修订多项公司内部管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法、对外担保管理办法、募集资金管理办法、累积投票实施细则和独立董事工作制度。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月15日9:15-15:00。