亚钾国际: 半年报董事会决议公告内容摘要

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-038

亚钾国际投资（广州）股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年8月26日下午以通讯方式召开，会议通知于2025年8月16日以邮件方式发出。应出席董事9人，实际出席8人，董事长郭柏春先生因被银川市人民检察院采取强制措施无法出席，会议由董事刘冰燕女士召集并主持，公司高级管理人员列席。

会议审议通过两项议案：

一、关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的议案。因郭柏春先生被采取强制措施，为保证公司工作顺利开展，由董事刘冰燕女士代行董事长、法定代表人职务。具体内容详见同日刊载的相关公告。

二、关于《2025年半年度报告及其摘要》的议案。具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2025年半年度报告摘要》。

表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会2025年8月27日。