天津港: 天津港股份有限公司十一届二次临时董事会决议公告内容摘要

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-022

天津港股份有限公司十一届二次临时董事会于2025年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月22日发出，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘庆顺先生召集，会议合法有效。

会议审议通过《天津港远航国际矿石码头有限公司进行门座式起重机更新采购项目暨关联交易的议案》。因门机使用年限较长、设备磨损老化，天津港远航国际矿石码头有限公司利用自有资金进行门座式起重机更新采购项目。该项目经公开招标，由关联方天津金岸重工有限公司中标，中标金额为89,881,260元人民币。本次交易不构成重大资产重组行为，不需要经有关部门批准。过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人间交易类别相关的关联交易累计金额为78,116,115元，累加本次后达到公司董事会审批权限。本议案事前经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过。同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事刘庆顺、陈雪剑、陈涛、丁建志、娄占山回避表决。特此公告。天津港股份有限公司董事会2025年8月27日。