海宁皮城: 半年报监事会决议公告内容摘要

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－031 债券代码：524046.SZ 债券简称：24皮城 01 海宁中国皮革城股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2025年8月25日，公司在会议室举行第六届监事会第十次会议，会议采用通讯方式召开。会议通知及材料已于2025年8月15日以电话和电子邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事4名，实到监事4名，会议由监事会主席李宏量先生召集并主持。会议审议通过了《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》，监事会认为报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整。《2025年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。会议还审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步完善公司治理，根据相关法律法规，对《公司章程》部分内容进行修订，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。备查文件包括公司第六届监事会第十次会议决议及其他深交所要求的文件。特此公告。海宁中国皮革城股份有限公司监事会 2025年8月27日