中信银行: 中信银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东会及2025年第三次H股类别股东会决议公告内容摘要

中信银行于2025年8月26日召开第二次临时股东大会、第三次A股及H股类别股东会，会议由董事长方合英主持，采用现场与网络投票结合方式。出席会议股东所持表决权股份占总股本82.216415%。会议审议通过关于选举魏强为第七届董事会非执行董事、调整董事取酬政策、申请2025—2026年各项日常关联交易上限、变更注册资本并修改《公司章程》、修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等议案。其中，关于不再设置监事会、变更注册资本及修订章程等特别决议案获普通股股东及优先股股东所持有效表决权2/3以上通过。中国中信金融控股有限公司及相关方、中国建设银行就关联交易议案回避表决。北京天达共和律师事务所对会议出具法律意见书，认为会议召集召开程序、表决结果等合法有效。