安记食品: 安记食品第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-030 安记食品股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年8月26日10:00在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长林肖芳主持，全部监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了《关于审议公司2025年半年度报告的议案》，认为报告的编制与审核程序符合法律法规要求，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。会议还审议通过了《关于审议公司向银行申请借款的议案》，该议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议及本次会议审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特此公告。安记食品股份有限公司董事会2025年8月27日。