淮北矿业: 淮北矿业控股股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告内容摘要

淮北矿业控股股份有限公司第十届董事会第六次会议于2025年8月26日召开，审议通过多项议案。会议审议通过了公司2025年半年度报告及摘要，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了关于财务公司2025年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告，关联董事回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权。会议同意申请注册发行不超过20亿元的中期票据，该议案需提交股东大会审议。会议决定取消监事会设置并修订《公司章程》，废止《公司监事会议事规则》，该议案亦需提交股东大会审议。会议还审议通过了关于修订部分管理制度的议案，包括多个具体制度的修订，部分子议案需提交股东大会审议。此外，会议制定了《公司市值管理制度》《公司内部审计管理制度》《公司董事、高级管理人员离职管理制度》以及《公司提质增效重回报行动方案》。会议同意补选周二元先生为非独立董事，聘任邱丹先生为总经理，刘杰先生为董事会秘书，殷召峰先生为财务总监，并调整第十届董事会专门委员会委员。公司定于2025年9月23日召开第一次临时股东大会审议相关议案。