石大胜华: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于石大胜华新材料集团股份有限公司调整募投项目募集资金投资额的核查意见内容摘要

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为石大胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票的保荐人，根据相关规定，对石大胜华调整募投项目募集资金投资额事项进行了核查。公司于2024年9月收到中国证监会出具的批复，同意公司向特定对象发行股票注册申请，募集资金总额不超过1,990,000,000.00元。2025年7月7日，公司召开董事会审议通过调整后的向特定对象发行股票募集资金总额不超过1,000,000,000.00元，实际募集资金净额为982,169,508.71元。为规范募集资金管理，公司及子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

由于实际募集资金净额略低于调整后募投项目拟使用募集资金金额，公司对募投项目拟投入募集资金投资额进行调整，具体为：22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目由500,000,000.00元调整为482,169,508.71元；年产10万吨液态锂盐项目、年产1.1万吨添加剂项目和补充流动资金项目保持不变。公司表示，本次调整是根据经营发展战略规划和实际经营需要做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》。保荐人认为，本次调整符合相关规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。