元祖股份: 元祖股份第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

上海元祖梦果子股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年8月26日以现场与通讯方式召开，会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，实际现场出席7名，通讯出席2名。会议通知及材料于2025年8月15日以书面形式和电子邮件等方式送达。会议审议通过《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议已对该议案进行事前审议并一致通过。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。相关公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。备查文件包括董事会决议、会议记录及审计委员会决议。