德展健康: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

德展大健康股份有限公司将于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，符合相关法律法规。现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为当天9:15至15:00。会议采取现场投票与网络投票结合的方式，股权登记日为2025年9月5日。出席对象包括登记在册的全体普通股股东、公司董事和高级管理人员、见证律师及其他相关人员。会议地点位于新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层德展健康会议室。审议事项包括修订《公司章程》、选举第九届董事会非独立董事和独立董事。其中，修订《公司章程》为特别表决事项，需2/3以上有效表决权通过。独立董事选举采用累积投票方式，应选3名。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票，具体操作流程见附件。股东会将对中小股东投票情况单独统计。会议登记时间为2025年9月8日至9日，地点为北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层公司证券部。联系人吴金童、赵文佳，电话010-65858757，传真010-65850951，邮箱dzjkzqb@163.com。