狮头股份: 第九届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

狮头科技发展股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2025年8月26日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了四项议案。

第一项议案为更换备考审阅机构并批准备考审阅报告。公司拟购买杭州利珀科技股份有限公司97.4399%股份并向重庆益元、重庆益诚发行股份募集配套资金。因原备考审阅机构永拓会计师事务所无法及时完成工作，公司聘请天健会计师事务所为新的备考审阅机构，并以2025年5月31日为基准日出具了《备考审阅报告》。

第二项议案为审议《狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，根据相关法律法规要求进行了更新。

第三项议案为审议本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施，分析了每股收益影响并提出多项防范措施，包括完善公司治理结构、优化利润分配政策、严格执行业绩承诺及补偿安排等。

第四项议案为确认本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，仅聘请了必要的证券服务机构。关联董事吴家辉、吴靓怡回避表决，所有议案均获通过。