天海防务: 董事会决议公告内容摘要

天海防务第六届董事会第十四次会议于2025年8月26日召开，审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要、修订《公司章程》及多项管理制度、2025年度日常关联交易计划、增加对外担保额度至46亿元、使用公积金合计1,291,339,553.87元弥补母公司累计亏损、对外投资设立九江市绿色智慧船舶港航产业基金（公司认缴900万元，占9%）、召开2025年第一次临时股东会等议案。其中，《公司章程》修订后将取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使。部分议案尚需提交股东会审议。会议表决结果均为全票通过，关联董事对关联交易议案回避表决。