新经典: 新经典2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-029 新经典文化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议召开时间：2025年8月26日，地点：北京市东城区花园胡同三号院5号楼副楼会议室。出席股东和代理人人数155，持有表决权的股份总数88,663,681股，占公司有表决权股份总数的比例为57.4862%。会议由董事长陈明俊先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议审议通过了关于取消监事会及废除《监事会议事规则》的议案、关于修订《公司章程》的议案以及关于修订并制定公司部分管理制度的议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《累积投票制实施细则》和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。所有议案均获得通过。上海澄明则正律师事务所律师任雯钰、唐爽见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。新经典文化股份有限公司董事会2025年8月27日。