中信银行: 中信银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东会及2025年第三次H股类别股东会决议公告内容摘要

中信银行于2025年8月26日召开第二次临时股东大会、第三次A股及H股类别股东会，会议由董事长方合英主持，采用现场与网络投票结合方式。出席会议股东所持表决权股份占总股本82.216415%。会议审议通过关于选举魏强为第七届董事会非执行董事、调整董事取酬政策、申请2025—2026年各项日常关联交易上限、变更注册资本并修改公司章程、不再设置监事会及修订公司章程和议事规则等议案。其中，变更注册资本、修改公司章程及修订相关议事规则为特别决议案，均获普通股股东及优先股股东（如适用）所持有效表决权2/3以上通过。中国中信金融控股有限公司、中国建设银行回避表决关联交易议案。北京天达共和律师事务所对会议出具法律意见书，确认会议合法有效。