新疆众和: 新疆众和股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告内容摘要

新疆众和股份有限公司于2025年8月26日召开第十届董事会第三次会议，应参会董事11名，实际参会11名，会议由董事长孙健主持，表决程序合法有效。会议审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》《2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于注销部分股票期权的议案》《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》《关于控股孙公司开展套期保值业务的议案》《关于控股孙公司开展套期保值业务的可行性分析报告》及《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。各项议案均获全票通过。其中，控股孙公司开展套期保值业务的议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。新疆天阳律师事务所就注销部分股票期权议案出具了法律意见书。相关公告详见上海证券交易所网站。