普天科技: 半年报董事会决议公告内容摘要

中电科普天科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2025年8月25日下午以通讯表决方式召开，会议通知和资料已于8月14日发出。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议合法有效。

会议审议通过了三项议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，公司董事、高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整。《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网，《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》，该报告刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事周忠国、沈文明、许锦力、马飞、贾岳回避表决。

备查文件包括公司第七届董事会第九次会议决议、第七届监事会第八次会议决议及董事会审计委员会、独立董事专门会议相关文件。