白银有色: 白银有色集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 038号 白银有色集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告。会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开，应出席董事12名，实际出席董事12名，由董事长王普公主持，会议合法有效。

会议审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》，具体内容详见同日在上海证券交易所官方网站披露的报告全文和摘要，该提案已通过2025年第三次董事会审计委员会会议审议，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票。

审议通过《2025年上半年计提资产减值准备及预计负债的提案》，具体内容详见同日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的公告，该提案也已通过2025年第三次董事会审计委员会会议审议，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于新建<出资企业分类管理制度>和认定公司全级次企业类型的提案》，公司新建《出资企业分类管理制度》，并对所属各层级全资和控股子公司划分企业竞争类型，形成全级次薪酬监管企业名录，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于向甘肃省兰州市榆中县灾区捐款的提案》，公司向兰州市榆中县灾区捐款400万元，用于帮助灾区人民渡过难关、重建家园，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票。特此公告。白银有色集团股份有限公司董事会 2025年8月27日。