ST宁科: ST宁科第九届董事会第四十五次会议决议公告内容摘要

证券代码：600165 股票简称：ST宁科 公告编号：临 2025-091

宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会第四十五次会议决议公告。董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：本次董事会应到董事7名，实到董事7名；本次董事会共一项议案，经审议全部获得通过。

董事会会议召开情况：本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。董事会通知于2025年8月22日以微信和电子邮件方式送达，会议材料同日以电子邮件方式送达。会议于2025年8月26日上午10:00以通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席会议。

董事会会议审议情况：与会董事审议《关于制定<宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理人员离任审计制度>的议案》，议案内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站上披露的《高级管理人员离任审计制度》。该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。本议案无需提交公司股东会审议。

宁夏中科生物科技股份有限公司董事会，二〇二五年八月二十七日。