麦澜德: 第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

南京麦澜德医疗科技股份有限公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《公司2025年半年度报告》及摘要、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构、增加2025年度日常关联交易额度预计800万元、使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换、2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。会议同意取消监事会，修订《公司章程》及相关治理制度，并新增部分制度。部分议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。会议召集召开程序合法有效，所有议案均获全票通过。