诚意药业: 浙江诚意药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

浙江诚意药业股份有限公司于2025年8月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《2025年半年度报告及摘要》，认为报告真实、准确、完整反映公司财务状况和经营成果。会议同意聘任罗飞跃先生为公司副总经理，任期至第五届董事会届满。会议逐项审议通过修订《股东会累积投票制实施细则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《子公司管理制度》《募集资金管理制度》《董事津贴管理办法》《内部审计制度》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《重大投资和经营决策制度》《投资者关系管理制度》《董事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《印章使用管理制度》《信息披露及内部信息报告制度》《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议制度》，以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。其中部分制度修订尚需提交股东会审议。会议决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会。