福蓉科技: 第三届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

四川福蓉科技股份公司第三届董事会第二十五次会议于2025年8月26日以现场与通讯方式召开，应到董事八人，实到八人。会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告编制符合法律法规要求，内容真实、准确、完整。同时审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》，对《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略与投资委员会议事规则》《独立董事年报工作制度》《信息披露事务管理制度》《募集资金使用管理办法》《财务管理制度》等29项内控制度进行修订，表决结果均为同意8票，无反对票和弃权票。相关制度全文披露于上海证券交易所网站。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》规定。