富佳股份: 宁波富佳实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

宁波富佳实业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年8月25日在浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司三楼会议室召开，会议由董事长王跃旦先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了四项议案。一是《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，公司编制了2025年半年度报告及其摘要。二是《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，基于公司业务发展需要，决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。三是《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》，根据最新法律法规要求，修订、制定和废止公司部分治理制度，部分制度修订尚需提交股东大会审议。四是《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月12日召开第一次临时股东大会。会议决议合法有效。