东湖高新: 关于调整董事会专门委员会的公告内容摘要

武汉东湖高新集团股份有限公司于2025年8月22日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了关于调整董事会专门委员会的议案。根据相关法律法规及公司章程，公司决定取消原内控委员会，其职责并入审计委员会。调整后的审计委员会主要职责包括：审核上市公司财务信息及其披露，监督及评估外部和内部审计工作，协调内外部审计，监督及评估公司内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权，以及负责其他法律法规、自律规则、公司章程规定及董事会授权的事项。审计委员会由3名独立董事组成，成员为王华（召集人）、金明伟、熊新华，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并承担相应法律责任。特此公告。武汉东湖高新集团股份有限公司董事会二〇二五年八月二十六日