中衡设计: 中衡设计第五届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

中衡设计集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年8月23日以通讯表决方式召开，出席监事3人。会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，监事会认为报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

会议还审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，监事会对该预案进行了认真审核，认为预案符合法律法规和公司章程的规定，充分考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合公司经营现状，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意将2025年半年度利润分配预案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特此公告。中衡设计集团股份有限公司监事会2025年8月26日。