中航沈飞: 中航沈飞股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-046 中航沈飞股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2025年8月25日在公司办公楼会议室召开，会议通知已于8月18日通过电子邮件发出。应出席董事12名，实际出席12名，董事长纪瑞东主持会议，部分高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于中航沈飞2025年半年度报告全文及摘要的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票。该议案已由公司审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于中航沈飞对中航工业集团财务有限责任公司关联存款贷款风险持续评估报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。因涉及关联交易，关联董事纪瑞东、刘志敏、邢一新、陈顺洪、刘年财、王仁泽、李建回避表决，5名非关联董事投票表决，结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

3. 审议通过《关于中航沈飞2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，编号为2025-047。表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。中航沈飞股份有限公司董事会2025年8月26日。