华立股份: 第七届董事会第二次会议决议公告内容摘要

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-048

东莞市华立实业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2025年8月25日在东莞市汇富中心9楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出，由董事长董建刚先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事薛玉莲女士、张冠鹏先生、张永吉先生以通讯方式参加会议并表决，公司高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

会议审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

特此公告。东莞市华立实业股份有限公司董事会2025年8月26日。