邦基科技: 山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-074 山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：公司于2025年8月25日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十四次会议。会议通知于2025年8月15日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东邦基科技股份有限公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告 山东邦基科技股份有限公司董事会 2025年8月26日