比依股份: 浙江比依电器股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

浙江比依电器股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2025年8月25日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长闻继望主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，具体内容见公司2025年8月26日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2. 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容见同日披露的专项报告（公告编号：2025-042）。

3. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据相关法律法规要求，对公司章程进行修订，具体内容见公告（公告编号：2025-043），该议案需提交股东会审议。

4. 《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，具体内容见公告（公告编号：2025-043），该议案需提交股东会审议。

5. 《关于修订公司若干治理制度的议案》，根据相关法律法规对公司治理制度进行修订，具体内容见公告（公告编号：2025-043），该议案需提交股东会审议。

6. 《关于制定、修订公司若干工作细则的议案》，对公司工作细则进行修订并制定《市值管理制度》，具体内容见公告（公告编号：2025-043）。

7. 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，对2名离职激励对象的8,400股限制性股票进行回购注销并调整回购价格，具体内容见公告（公告编号：2025-044）。

8. 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定召开2025年第四次临时股东会，具体内容见通知（公告编号：2025-046）。