美芯晟: 第二届董事会第五次会议决议公告内容摘要

美芯晟科技（北京）股份有限公司第二届董事会第五次会议于2025年8月25日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人。会议由董事长程宝洪先生召集并主持，会议召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，如实反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况。

3. 审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名吴海滔先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任胡志磊先生为公司财务负责人。

5. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年9月10日召开公司2025年第一次临时股东会，审议并表决本次董事会审议后尚须提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。