德马科技: 德马科技第四届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。德马科技集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2025年8月15日以通讯方式送达，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长卓序先生主持。

会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，报告内容和格式符合相关规定，真实反映公司2025年半年度财务状况和经营成果。审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因2024年度营业收入及净利润未达业绩考核目标，68.50万股限制性股票作废失效，董事长卓序先生和董事黄海先生回避表决。审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。特此公告。德马科技集团股份有限公司董事会2025年8月26日。