动力新科: 国泰海通证券股份有限公司关于上海新动力汽车科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期和暂停的核查意见内容摘要

国泰海通证券股份有限公司作为上海新动力汽车科技股份有限公司（动力新科）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，根据相关法律法规对动力新科部分募集资金投资项目延期和暂停的事项进行了核查。动力新科非公开发行A股股票222,469,410股，募集资金总额为1,999,999,995.90元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,980,978,763.13元。截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金106,702.93万元，募集资金账户余额为72,133.86万元。

部分募集资金投资项目延期包括：“商用车智能发动机类项目”中的D25高性能柴油机WGT项目延期至2026年5月，“船电新一代大马力发动机类项目”中的12VK电站产品开发项目延期至2025年8月，“新能源电驱桥产品项目”中的电驱桥产品开发项目延期至2026年7月。主要原因是市场需求变化、客户配套变化等因素影响。

部分募集资金投资项目暂停涉及上汽红岩“新一代智能重卡”项目，因上汽红岩募集资金被冻结且已进入破产重整程序，该项目暂停，具体恢复时间待定。公司表示，上述调整不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已通过公司董事会审议，独立财务顾问对此无异议。