宝泰隆: 宝泰隆新材料股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告内容摘要

宝泰隆新材料股份有限公司于2025年8月22日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等内部制度相应废止。公司对《公司章程》进行了多项修订，包括但不限于：公司法定代表人由董事长担任，股东会取代股东大会成为公司权力机构，控股股东及实际控制人相关规定，董事及高级管理人员的忠实和勤勉义务，利润分配政策等。此外，公司还修订或制定了多个公司治理制度，如股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，其中1-13项制度需提交2025年第三次临时股东大会审议，其余制度在董事会审议通过后即生效。修订后的《公司章程》及各项制度全文已在上海证券交易所网站披露。