鼎信通讯: 鼎信通讯独立董事专门会议工作制度（2025年8月）内容摘要

青岛鼎信通讯股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在规范独立董事行为，完善公司治理结构。该制度根据相关法律法规及公司章程制定，适用于全部由独立董事参加的会议。独立董事需对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

制度规定，特定事项需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议、披露关联交易等。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保其职权正常行使。

独立董事专门会议不定期召开，需提前三日通知全体独立董事，特殊情况可豁免通知时限。会议应由过半数独立董事推举一名召集和主持，以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式。会议决议需经全体独立董事过半数通过，独立董事应亲自出席，无法出席时可书面委托其他独立董事代为出席。

会议记录应真实、准确、完整，保存期限不少于十年。独立董事需制作工作记录，详细记录履行职责情况，获取的资料及会议记录至少保存十年。独立董事对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露相关信息。年度述职报告应包括独立董事专门会议工作情况。