山西焦化: 山西焦化股份有限公司董事会决议公告内容摘要

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-023号 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于2025年8月12日以送达、邮件和电话方式发出，会议于2025年8月22日在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《2025年半年度报告及其摘要》，定于2025年8月26日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

会议还审议并通过了《关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现其监管指标不符合相关规定，且风险可控。该议案为关联交易议案，6名关联董事回避表决，由3名非关联董事表决通过，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站。特此公告。山西焦化股份有限公司董事会2025年8月26日。