吴通控股: 董事会决议公告内容摘要

吴通控股集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月25日召开，应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了三项议案。

第一项议案为《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认为报告内容真实、客观、准确、完整、公正地反映了公司2025年上半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事、监事、高级管理人员均对报告出具了明确同意的书面确认意见。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

第二项议案为《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，董事会认为公司募集资金存放与使用情况符合相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

第三项议案为《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，旨在规范公司信息披露暂缓、豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。