双杰电气: 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月）内容摘要

北京双杰电气股份有限公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定工作细则。该委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策，对董事会负责。高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他由总经理提请董事会聘任的人员。

委员会设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，需按规补足委员人数。委员会负责制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，就股权激励计划等事项向董事会提出建议。董事会有权调整或否决损害股东利益的薪酬计划及股权激励计划。

委员会下设工作组，负责前期准备工作，提供公司财务指标、经营目标完成情况等资料。考评程序包括董事和高级管理人员述职、绩效评价及提出报酬数额和奖励方式。会议每年至少召开一次，需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录作为公司重要档案保存，通过的议案及表决结果需书面报公司董事会。