首开股份: 首开股份第十届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

北京首都开发股份有限公司第十届监事会第十四次会议于2025年8月25日召开，会议应参会监事三名，实参会监事三名。会议审议通过三项议案。

第一项议案为《关于公司<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》，以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。监事会认为报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定，真实反映公司2025年上半年经营管理和财务状况，未发现相关人员违反保密规定行为。

第二项议案为《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，同样以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程及附件，废止监事会议事规则，现任监事履职至新章程审议通过之日。

第三项议案为《关于购买董责险的议案》，全体监事回避表决，以0票赞成，0票反对，0票弃权通过。公司拟购买董责险，投保人为公司，被保险人为公司及董事、监事、高管等，赔偿限额不高于1亿元，保费不超过120万元/年，保险期限12个月。授权公司经营层办理相关事宜，授权期限3年。该议案尚需提交股东会审议。