凤凰光学: 凤凰光学股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分管理制度的公告内容摘要

凤凰光学股份有限公司于2025年8月25日召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十次会议，审议并通过了《关于取消监事会暨修订公司章程及公司管理制度的议案》。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款和公司相关管理制度进行修订。

主要修订内容包括：《公司章程》中“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关表述；调整部分条款内容，如公司法定代表人辞任规定、股东权利、股东大会股东会职权、董事及高级管理人员的勤勉义务等。此外，新增董事会专门委员会相关内容，明确审计委员会的构成及职责。

相关制度修订情况如下：《凤凰光学股东会议事规则》《凤凰光学董事会议事规则》进行修订，《凤凰光学监事会议事规则》废止。其他涉及监事会、监事的相关条款同步修订，修订后的制度全文已于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露。上述修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。