亨通股份: 浙江亨通控股股份有限公司董事会秘书工作制度内容摘要

浙江亨通控股股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，旨在提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职和培训工作。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需忠实、勤勉履行职责。公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责信息披露、公司治理、股权管理等事务。公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书，且董事会秘书需具备良好的职业道德、专业知识和工作经验，并取得上海证券交易所认可的任职资格。

董事会秘书的主要职责包括：负责公司信息披露事务，协调信息披露工作，组织制定信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；筹备组织董事会会议和股东会会议，负责会议记录工作并签字；负责公司股票及其衍生品种变动管理事务等。

公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，不得阻挠其依法行使职权。董事会秘书有权了解公司的财务和经营情况，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员提供相关资料和信息。董事会秘书还应与公司签订保密协议，承诺在任期期间及离任后履行保密义务。公司董事会应聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。本制度经公司董事会批准后实施。