立霸股份: 立霸股份：第九届监事会第八次会议决议公告内容摘要

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-025 江苏立霸实业股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告。监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2025年8月25日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，其中现场出席会议的监事2人，以通讯表决方式参加会议的监事1人。会议由监事会主席黄智女士主持。

会议审议并通过了《江苏立霸实业股份有限公司2025年半年度报告及摘要》，认为报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露的信息真实、准确、完整。

会议还审议并通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》，为符合上市公司规范要求，进一步完善公司治理，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。

最后，会议审议并通过了《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》，鉴于公司拟不再设置监事会与监事，《公司监事会议事规则》及监事会相关的治理文件亦将同步废止。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。江苏立霸实业股份有限公司监事会 2025年8月26日。