宝钛股份: 宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年8月25日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《宝鸡钛业股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要，全体董事一致同意，投票结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该事项已由公司审计委员会审议通过并提交董事会审议。

2、审议通过《宝鸡钛业股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，全体董事一致同意，投票结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见2025－040号公告。

3、审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，由5名非关联董事投票，结果为5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见2025－041号公告。该事项已由公司独立董事专门会议审议通过并提交董事会审议。

特此公告。宝鸡钛业股份有限公司董事会2025年8月26日。