通化东宝: 通化东宝第十一届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

通化东宝药业股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2025年8月25日召开，会议应参加董事9人，实际出席9人，由董事长李佳鸿主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，冷春生因工作安排调整辞去总经理职务，聘任李佳鸿为公司总经理，任期至第十一届董事会任期届满。

2. 审议通过《关于调整第十一届董事会审计委员会人员构成的议案》，调整后审计委员会成员为冷春生、王玮、毕焱、徐岱、徐力，召集人为毕焱。

3. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，根据测试结果，公司2025年半年度计提资产减值损失2315.81万元，其中信用减值损失-353.26万元，开发支出减值准备2669.07万元。

4. 审议通过《2025年半年度报告及报告摘要》，根据相关规定编制了2025年半年度报告及其摘要，并在上海证券交易所网站及指定媒体披露。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。具体内容详见公司2025年8月26日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的相关公告。