奥普科技: 第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

奥普智能科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年8月25日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长Fang James主持。会议审议通过了以下议案：一是《2025年半年度报告及摘要》，已由第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过；二是《关于公司2025年半年度利润分配的议案》，具体内容见同日披露的《2025年半年度利润分配方案的公告》；三是《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；四是逐项审议通过《关于修订相关制度的议案》，包括《股东大会议事规则》等27项制度，其中子议案4.01至4.15需提交股东大会审议；五是《关于公司召开2025年第三次临时股东大会的议案》。上述议案均获得7票一致通过，无反对或弃权票。部分议案还需提交2025年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。奥普智能科技股份有限公司董事会2025年8月26日。